# Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare > Versione ad alta leggibilita' per lettori automatici. > Pagina originale: https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/riciclaggio-e-commercio-il-trade-based-money-laundering-dal-tabacco-allagroalimentare/ > Autore: vash > Pubblicato: 2026-08-30 > Tipo: Articolo > Categorie: Notizie dal mondo > Tag: orizzontale, vash > Lingua: it-IT > Sito: Libertà e Azione — https://libertaeazione.it/ > Immagine principale: https://libertaeazione.it/wp-content/uploads/2026/08/maxresdefault-7.webp > Descrizione dichiarata: Views: 0 Riciclaggio e commercio internazionale: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso [...] > og:locale: it_IT > og:type: article > og:title: Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare Libertà e Azione > og:description: Views: 0 Riciclaggio e commercio internazionale: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso [...] > og:url: https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/riciclaggio-e-commercio-il-trade-based-money-laundering-dal-tabacco-allagroalimentare/ > og:site_name: Libertà e Azione > article:tag: vash > article:section: Notizie dal mondo > og:updated_time: 2026-08-30T16:30:33+02:00 > og:image: https://libertaeazione.it/wp-content/uploads/2026/08/maxresdefault-7.webp > og:image:secure_url: https://libertaeazione.it/wp-content/uploads/2026/08/maxresdefault-7.webp > og:image:width: 1280 > og:image:height: 720 > og:image:alt: Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare > og:image:type: image/webp > twitter:card: summary_large_image > twitter:title: Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare Libertà e Azione > twitter:description: Views: 0 Riciclaggio e commercio internazionale: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso [...] > twitter:image: https://libertaeazione.it/wp-content/uploads/2026/08/maxresdefault-7.webp **In breve:** Views: 0 Riciclaggio e commercio internazionale: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso [...] Views: 0 Views: 0 Views: 0 **Riciclaggio e commercio internazionale**: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso del commercio di merci — anche agroalimentari — come copertura. Il caso storico più chiaro e giudiziariamente accertato è quello del contrabbando di sigarette. Lo raccontiamo con fonti verificabili. ## Indice dei contenuti *Il rapporto tra economia legale e ripulitura dei capitali illeciti è tra i temi del video.* ## Il caso-scuola: le sigarette e le “destinazioni improbabili” Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, il contrabbando di sigarette verso l’Italia passava per rotte che sfruttavano “destinazioni improbabili” — Paesi verso cui venivano indirizzate quantità di prodotto che il mercato locale non poteva assorbire. Il funzionamento di quel sistema, con le società offshore e i rapporti con le multinazionali del tabacco, è ricostruito ad esempio da [Gli Stati Generali](https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/da-philip-morris-agli-artigiani-locali/) e, sul versante delle rotte, dalla rubrica CriminNapoli de [Il Mattino](https://www.ilmattino.it/rubriche/criminapoli/criminapoli_gigi_di_fiore_contrabbando_sigarette-7074953.html). ## La causa della Commissione Europea Il 3 novembre 2000 la Commissione Europea, per conto dell’Unione, citò in giudizio davanti alla corte federale di New York due grandi multinazionali del tabacco, con l’accusa di aver avuto un ruolo nel contrabbando mondiale di sigarette. La vicenda si concluse poi con accordi che imposero controlli anti-contrabbando. È un precedente che mostra come la “cecità volontaria” sui flussi possa avere conseguenze giudiziarie. ## Perché conta il metodo, non il sospetto Ciò che rese dimostrabile quel sistema non fu un’intuizione, ma i numeri: volumi di merce sproporzionati rispetto alla capacità di assorbimento del mercato di destinazione. È la stessa logica di verifica — confrontare quanto si dichiara con quanto è fisicamente plausibile — che vale in ogni filiera, comprese quelle agroalimentari. Ma resta una logica di verifica e segnalazione alle autorità competenti, non uno strumento per accusare singoli senza atti. ## Il collegamento con l’agroalimentare Le relazioni istituzionali indicano che anche l’export di prodotti agricoli può, in casi specifici, essere usato come copertura di flussi illeciti attraverso società-schermo e cooperative. È un rischio noto agli investigatori, che si contrasta con i controlli di tracciabilità e gli incroci di dati, non con generalizzazioni sul comparto. ## Fonti e approfondimenti - [Gli Stati Generali — il contrabbando globale](https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/da-philip-morris-agli-artigiani-locali/) - [Il Mattino — le rotte del contrabbando](https://www.ilmattino.it/rubriche/criminapoli/criminapoli_gigi_di_fiore_contrabbando_sigarette-7074953.html) ## Nota di cautela Le vicende giudiziarie citate seguono le rispettive fasi e conclusioni. Il riferimento all’agroalimentare è un rischio di sistema indicato dalle fonti istituzionali, non un’accusa a soggetti determinati. Nessuna affermazione di questo articolo costituisce accusa propria della redazione. ## Continua a leggere Prosegui con gli altri approfondimenti del dossier e con la sezione Geopolitica ed esteri. ## Dossier Piana del Sele — tutti gli articoli Questo articolo fa parte di un dossier in più puntate sulla Piana del Sele, l’agroalimentare e la criminalità organizzata. Gli altri approfondimenti: - [Dossier Piana del Sele: la guida](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/piana-del-sele-agroalimentare-e-criminalita-organizzata-cosa-dicono-gli-atti/) - [Alma Seges e fondi UE (inchiesta EPPO)](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/alma-seges-e-fondi-ue-linchiesta-eppo-nella-piana-del-sele-cosa-dicono-gli-atti/) - [Caporalato e lavoro agricolo](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/caporalato-e-lavoro-agricolo-nella-piana-del-sele-le-inchieste-cosa-dicono-gli-atti/) - [Croci del Silaro: il processo sul 118](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/inchiesta-croci-del-silaro-il-processo-sul-118-nel-salernitano-cosa-dicono-gli-atti/) - [Mafia e sanità: il caso Fondacaro](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/mafia-e-sanita-il-caso-fondacaro-e-la-cosca-piromalli-cosa-hanno-accertato-i-giudici/) - [Massomafia in Calabria](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/massomafia-in-calabria-mafia-massoneria-coperta-e-potere-occulto/) - [‘Ndrangheta e cocaina: Gioia Tauro](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/ndrangheta-e-cocaina-gioia-tauro-rotte-globali-e-riciclaggio/) - [I clan della Piana (relazione DIA)](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/i-clan-nella-piana-del-sele-nella-relazione-dia-eboli-e-battipaglia/) - [Vallo di Diano, snodo di traffici](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/vallo-di-diano-snodo-tra-ndrangheta-e-camorra-cosa-dicono-le-fonti/) - [Atto aziendale ASL: ospedali del Cilento](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/atto-aziendale-asl-salerno-ospedali-del-cilento-vallo-e-agropoli-nel-modello-hub-spoke/) ## Immagini di questa pagina - https://libertaeazione.it/wp-content/uploads/2026/08/maxresdefault-7.webp (copertina) Testo alternativo: Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare ## Collegamenti citati nel testo - [Gli Stati Generali](https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/da-philip-morris-agli-artigiani-locali/) — esterno - [Il Mattino](https://www.ilmattino.it/rubriche/criminapoli/criminapoli_gigi_di_fiore_contrabbando_sigarette-7074953.html) — esterno - [Gli Stati Generali — il contrabbando globale](https://www.glistatigenerali.com/esteri/geopolitica/da-philip-morris-agli-artigiani-locali/) — esterno - [Il Mattino — le rotte del contrabbando](https://www.ilmattino.it/rubriche/criminapoli/criminapoli_gigi_di_fiore_contrabbando_sigarette-7074953.html) — esterno - [Dossier Piana del Sele: la guida](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/piana-del-sele-agroalimentare-e-criminalita-organizzata-cosa-dicono-gli-atti/) — interno - [Alma Seges e fondi UE (inchiesta EPPO)](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/alma-seges-e-fondi-ue-linchiesta-eppo-nella-piana-del-sele-cosa-dicono-gli-atti/) — interno - [Caporalato e lavoro agricolo](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/caporalato-e-lavoro-agricolo-nella-piana-del-sele-le-inchieste-cosa-dicono-gli-atti/) — interno - [Croci del Silaro: il processo sul 118](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/inchiesta-croci-del-silaro-il-processo-sul-118-nel-salernitano-cosa-dicono-gli-atti/) — interno - [Mafia e sanità: il caso Fondacaro](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/mafia-e-sanita-il-caso-fondacaro-e-la-cosca-piromalli-cosa-hanno-accertato-i-giudici/) — interno - [Massomafia in Calabria](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/massomafia-in-calabria-mafia-massoneria-coperta-e-potere-occulto/) — interno - [‘Ndrangheta e cocaina: Gioia Tauro](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/ndrangheta-e-cocaina-gioia-tauro-rotte-globali-e-riciclaggio/) — interno - [I clan della Piana (relazione DIA)](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/i-clan-nella-piana-del-sele-nella-relazione-dia-eboli-e-battipaglia/) — interno - [Vallo di Diano, snodo di traffici](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/vallo-di-diano-snodo-tra-ndrangheta-e-camorra-cosa-dicono-le-fonti/) — interno - [Atto aziendale ASL: ospedali del Cilento](https://libertaeazione.it/notizie-dal-mondo/atto-aziendale-asl-salerno-ospedali-del-cilento-vallo-e-agropoli-nel-modello-hub-spoke/) — interno ## Dati strutturati - Organization nome: Il Blog D'informazione - Posizione nel sito: Libertà e Azione > Notizie dal mondo > Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare - Article titolo: Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare descrizione: Views: 0 Riciclaggio e commercio internazionale: uno dei meccanismi documentati con cui i proventi illeciti vengono ripuliti è il cosiddetto trade-based money laundering, cioè l’uso [...] autore: vash editore: https://libertaeazione.it/#organization pubblicato: 2026-08-30T01:47:00+00:00 aggiornato: 2026-08-30T14:30:33+00:00 - Person nome: vash - Organization nome: Libertà e Azione - Posizione nel sito: Home > Riciclaggio e commercio: il trade-based money laundering, dal tabacco all’agroalimentare ## Contenuti pubblicitari di questo sito Quelli che seguono sono annunci pubblicati da Libertà e Azione, non indicazioni redazionali ne' risultati di una ricerca. - **SoWay** — SoWay e' il gestionale che si comanda parlando: prenotazioni, clienti, magazzino, cassa e fatture stanno in un posto solo, e ci si lavora dalla chat o dal telefono invece che da venti schermate. Nasce per chi un gestionale ce l'ha gia' e non lo apre… [Guarda come funziona](https://libertaeazione.it/spot-ai/11483/vai/?da=11284) Scheda: https://libertaeazione.it/spot-ai/11483/?ai=1 --- Indice del sito per lettori automatici: https://libertaeazione.it/llms.txt